Отмывание доходов в Усть-Куте

10:21 | 26.08.2019 | Общество » Происшествия » Усть-Кут | 1 041 | 0


Прокуратурой города Усть-Кута проведена плановая проверка организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, продажу ювелирных изделий и драгоценных камней, на предмет исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем.

В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при предоставлении займов гражданам и осуществлении внутреннего контроля при продаже или скупке ювелирных изделий, драгоценных металлов, камней и изделий из них.

В связи с этим прокурором города руководителям организаций внесены 4 представления об устранении нарушений требований закона. Кроме того, в отношении двух индивидуальных предпринимателей вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Источник: Прокуратура Иркутской области

Добавить комментарий